Как Тимур Турлов усвоил уроки пирамидчиков прошлого?

Как Тимур Турлов усвоил уроки пирамидчиков прошлого?


В расследовании, опубликованном интернет-порталом «The Foundation for Financial Journalism», подчеркивается, что долларовый миллиардер Тимур Турлов избегает контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) только благодаря тому, что лично владеет более чем половиной компании. Это позволяет ему не включать независимых представителей в совет директоров.

Имеющаяся отчетность Freedom Holding показывает, что более половины своих доходов компания получает в виде комиссионных от сделок с другими компаниями, принадлежащими Тимуру Турлову. Freedom Holding платит своим брокерам 15% комиссии, если их клиенты вносят наличными (1000 долларов США или евро), что является признаком мошеннической финансовой пирамиды.

Интересно, что в некоторых юрисдикциях такие брокеры работают по нелегальной схеме. Они вьются в офисах Цифра-Банка (Россия) и охмуряют клиентов. При возникновении претензий после того, как деньги не выводятся оказывается, что «такой человек у нас не работает», «да, мы вернем деньги но сейчас санкции вы понимаете» или «приезжайте к нам в Казахстан».

На то, что Freedom Holding является финансовой пирамидой, также указывает требование компании к клиентам соблюдать 93-дневный запрет на продажу ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Это не соответствует американскому законодательству, где во всех брокерских компаниях США заказ клиента на покупку или продажу ценных бумаг может быть отменен в любой момент, пока заказ не будет выполнен, без каких-либо блокировок или ограничений, даже в рамках IPO.


Автор Владислав Кулач

Контакты, администрация и авторы