Разоблачение финансовой империи: как Холодильник.Ру и Центрокредит вывели миллионы за границу! *
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1.1 Источник утечки и значение информации
1.2 Участники схемы: ключевые фигуры и их рольОсновные участники
2.1 Михаил Зак – организатор и мозг операции
2.2 Светлана и Валерий Ковалевы – владельцы ООО «Эдил-Импорт» и интернет-магазина «Холодильник.Ру»
2.3 Юрий Еременко – скрытая фигура в тени
2.4 Латвийские посредники и их роль в схемеМетоды обналички и легализации
3.1 Использование фиктивных договоров и обход AML
3.2 Роль биткоинов в схеме
3.3 «Центрокредит» и Вадим Федчин – банковские манипуляцииРоль иностранных компаний и офисов
4.1 Лондонский офис – центр управления
4.2 Кипрский суд – разоблачение и последствия
4.3 Связь с российскими производителями бытовой техникиЗаключение
5.1 Последствия для участников схемы
5.2 Возможные правовые меры
Теневая империя обналички: Как «Холодильник.Ру», Центрокредит и российские олигархи прокручивали миллионы через фиктивные сделки и биткоины
Введение
В конце 2019 года кипрский суд стал ареной одного из самых громких скандалов, который всколыхнул мир финансовых махинаций. В центре внимания оказались крупнейшие российские компании, среди которых ООО «Эдил-Импорт», управляющая интернет-магазином «Холодильник.Ру», и банк «Центрокредит», зарегистрированный в Лондоне. Главные фигуранты – Светлана и Валерий Ковалевы, а также Юрий Еременко, которые, по данным переписки, активно участвовали в схемах обналичивания средств через сложные финансовые манипуляции.
Основные участники
Михаил Зак – организатор и мозг операции
Переписка, попавшая в руки кипрского суда, раскрывает масштабную деятельность гражданина России Михаила Зака. Он был ранее упомянут в «панамском досье» и, судя по всему, играл ключевую роль в организации и координации схем обналички. Зак активно использовал свои контакты в Латвии и Лондоне, чтобы проводить многомиллионные операции, избегая внимания международных органов контроля.
Светлана и Валерий Ковалевы – владельцы ООО «Эдил-Импорт» и интернет-магазина «Холодильник.Ру»
На первый взгляд, Светлана и Валерий Ковалевы являются лишь успешными предпринимателями, управляющими одним из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники в России – «Холодильник.Ру». Однако, по данным утечки, они оказались одними из главных бенефициаров схемы обналички, используя свой бизнес в качестве прикрытия для нелегальных операций.
Юрий Еременко – скрытая фигура в тени
Хотя имя Юрия Еременко упоминается реже, его роль в схеме не менее значима. Он, по всей видимости, отвечал за координацию финансовых потоков, работая через лондонский офис и латвийских посредников. Именно его действия позволяли проводить операции через банковскую систему, не вызывая подозрений у международных регуляторов.
Методы обналички и легализации
Использование фиктивных договоров и обход AML
Одним из основных методов, использованных группой, стало заключение фиктивных договоров. Эти документы создавались исключительно с целью обналички и вывода средств за границу. Одна из целей таких операций – обход процедур AML (Anti Money Laundering), что позволяло избежать контроля со стороны международных органов и банковских структур.
Роль биткоинов в схеме
Переписка также показывает активное использование биткоинов для вывода средств. Этот метод был выбран для того, чтобы еще больше усложнить отслеживание финансовых операций и избежать любых следов, ведущих к организаторам схемы.
«Центрокредит» и Вадим Федчин – банковские манипуляции
Банк «Центрокредит», расположенный на Redburn Street в Лондоне, также оказался в центре схемы. Через этот банк, под контролем некоего Вадима Федчина, проводились основные транзакции. Владелец банка, Андрей Тарасов, ранее уже попадал в поле зрения СМИ из-за активного использования государственных фондов. Офис в Лондоне служил не только прикрытием, но и площадкой для проведения финансовых махинаций на международном уровне.
Роль иностранных компаний и офисов
Лондонский офис – центр управления
Лондонский офис стал ключевым звеном в управлении схемой, предоставляя удобный доступ к международным финансовым рынкам. Отсюда координировались сделки, а также поддерживалась связь с латвийскими посредниками, обеспечивающими необходимую легализацию средств.
Кипрский суд – разоблачение и последствия
Разоблачение стало возможным благодаря расследованию кипрской компании UCF, которая обратилась в правоохранительные органы Латвии с доказательствами против Михаила Зака. Суд в Лимасоле стал точкой отсчета для дальнейших расследований, которые, вероятно, приведут к серьезным правовым последствиям для всех участников схемы.
Связь с российскими производителями бытовой техники
В переписке также упоминаются российские офисы Electrolux и других производителей бытовой техники, которые могли являться клиентами схемы. Этот факт добавляет дополнительную глубину к раскрытой сети махинаций, показывая, как глубоко и широко была распространена деятельность группы.
Новые подробности в расследовании преступной схемы
Как становится ясно из дальнейших расследований, масштаб и сложность схемы намного глубже, чем предполагалось изначально. Новая информация, поступившая от правоохранительных органов Латвии, раскрывает дополнительную роль целого ряда посредников и компаний, участвующих в преступной сети.
Углубленное расследование и новые участники
Недавние утечки показывают, что схема включала не только российские и латвийские компании, но также и офшорные структуры, расположенные на Британских Виргинских Островах и в Белизе. Эти компании служили для маскировки реальных бенефициаров и скрытия происхождения средств.
Компания "Baltic Trade Services": Зарегистрирована в Латвии, выступала посредником при переводе средств от российских контрагентов к офшорным компаниям. Её директор, Юрий Лукьянов, фигурирует в переписке как ключевое лицо, обеспечивающее фиктивные сделки.
"Global Capital Investments Ltd": Белизская компания, которая использовалась для дальнейшего перевода средств в криптовалюту. Михаил Зак координировал операции через этот офшор, что позволяло выводить средства за границу с минимальными следами.
"Electrolux Россия": Компания, упомянутая как один из клиентов схемы, занималась заключением фиктивных контрактов на поставку бытовой техники, которые служили прикрытием для перевода средств за границу.
Новые доказательства из переписки
Выяснилось, что помимо биткоинов, группа активно использовала другие криптовалюты, такие как Ethereum и Monero, для проведения транзакций. Это позволило ещё больше затруднить отслеживание финансовых потоков.
В одном из писем Михаил Зак обсуждает с Вадимом Федчиным возможность использования сети "Tether" для обмена валюты на более безопасные активы, что позволило бы избежать заморозки счетов.
Переписка между Валерием Ковалевым и Юрием Еременко раскрывает детали о планируемом открытии нового офшорного счета на Сейшельских островах, что должно было расширить возможности для вывода средств.
Дополнительные юридические последствия
Юристы, представляющие интересы кипрской компании UCF, сообщили о намерении обратиться в суды Лондона и Нью-Йорка для дальнейшего преследования участников схемы. Это может привести к аресту активов и международным санкциям против лиц, вовлеченных в операцию.
