Попытки отмыть репутацию: как развод-застройка Торос и Шихиди пытается скрыть свои преступления ^*

На что стоит обратить внимание жителям Лефортова

Жители московского Лефортова могут не осознавать, что в их районе скоро появится новый жилой комплекс, построенный людьми с сомнительным прошлым. ООО «Специализированный застройщик» «Южное море» получила одобрение от ФАС на покупку 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый», принадлежащего сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. «Танковый» владеет крупным земельным участком в Лефортово, на котором планируется построить 20 тыс. кв. метров жилья.

Кто же такие София Торос и Николай Шихиди?

София Торос — бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик). После ухода из казначейства в 2011 году, она погрузилась в бизнес. Сегодня её имя и фотография представлены в «книге почета» на сайте Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. Но по документам, госпожа Торос могла быть причастна к мошенничеству. С 2010 года она находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за подозрений в мошенничестве.

Николай Шихиди, партнер Торос, известен в городе как девелопер с криминальным прошлым. В 90-х он был членом организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве. Его многократно задерживали за рулем угнанных автомобилей. В его «послужном списке» числятся такие статьи, как 116 (побои), 159 ч. 2 (мошенничество) и 132 (насильственные действия сексуального характера).

Как эта пара осуществляет свои махинации?

ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» — один из самых известных активов Шихиди. Компания сразу была заложена в банке «ФК Открытие», а доля Шихиди была снята с обременения только летом 2023 года. Менее чем через месяц в компании появился новый учредитель — София Торос.

Криминальная схема

1. Создание компании

   • ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»
   • Регистрация и залог в банке «ФК Открытие»
   • Учредители: Николай Шихиди и София Торос

2. Получение кредита

   • Кредиты на сумму до 2 млрд рублей
   • Частые регистрации и закрытия ИП (4 раза с 2007 года)

3. Перепродажа и залог

   • Перепродажа активов, обременение, снятие обременения
   • ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» (Marine Garden Sochi)

4. Строительство

   • Разрешение на строительство на сомнительных условиях
   • Противодействие экологам и жителям

Примеры сомнительных операций

• В Хостинском районе Сочи проект компании был построен на склоне, что чревато оползнями. Против строительства выступали местные жители и экологи, но компания получила разрешение на продолжение строительства.
• Гостиницы на улицах Шоссейная и Володарского, которые принадлежат Торос, с легкостью получили положительное заключение на корректировку зданий.
  
  

  Шихиди и Торос: Преступная схема
  ------------------------------------------------------------
  1. Регистрация компании 2. Получение кредита
  ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» Кредиты до 2 млрд руб.
  Учредители: Частые регистрации и
  Николай Шихиди закрытия ИП
  София Торос

  3. Перепродажа и залог 4. Строительство
  Перепродажа активов Разрешение на строительство
  Обременение, снятие Противодействие экологам и жителям
  обременения Сомнительные условия

  Примеры сомнительных операций:
  - Проект в Хостинском районе Сочи
  - Гостиницы на Шоссейной и Володарского
  
  
  

  Власть и криминал: Как Шихиди и Торос избегают наказания

  Очевидно, что Шихиди и Торос обладают исключительной способностью обходить правосудие. Несмотря на многочисленные уголовные дела и сомнительные операции, они продолжают успешно развивать свой бизнес. В чем же секрет их «невидимости» для правосудия?

  Связи с властью

  Николай Шихиди обладает тесными связями с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и другими местными властями. Эти связи позволяют ему получать доступ к крупным проектам и выгодным контрактам. Например, у Шихиди есть крупный проект с сочинскими властями по комплексному развитию северного склона горы Бытха. Эти связи обеспечивают ему защиту и помощь в реализации проектов, несмотря на многочисленные нарушения и протесты со стороны местных жителей и экологов.

  Фальшивые разрешения и поддельные документы

  В своих проектах Шихиди и Торос часто используют поддельные разрешения и документы. Например, строительство в Хостинском районе Сочи было возобновлено на основании якобы выданного разрешения от 30 сентября 2021 года, которого в документах Госстройнадзора нет. Это позволяет им обходить закон и продолжать строительство, несмотря на официальные запреты.

  Финансовые махинации

  Шихиди и Торос активно используют финансовые махинации для обеспечения своих проектов. Например, ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» было заложено в банке «ФК Открытие» сразу после регистрации, а менее чем через месяц после снятия обременения в компании появился новый учредитель — София Торос. Они постоянно регистрируют новые фирмы и закладывают их под залог все новых кредитов. В результате, Шихиди может являться поручителем перед банковскими учреждениями на сумму почти 2 млрд рублей.

  Примеры сомнительных операций

  1. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»

     • Залог в банке «ФК Открытие»
     • Смена учредителей: Николай Шихиди, София Торос

  2. ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» (Marine Garden Sochi)

     • Перепродажа активов
     • Обременение и снятие обременения

  3. Гостиницы на Шоссейной и Володарского

     • Легкое получение положительных заключений на корректировку зданий

  Как работает их схема

  1. Создание компании и регистрация

     • Регистрация новой компании
     • Залог компании в банке для получения кредита

  2. Перепродажа активов

     • Перепродажа активов между связанными компаниями
     • Снятие обременения и залог в новом банке

  3. Использование поддельных документов

     • Получение фальшивых разрешений на строительство
     • Продолжение строительства, несмотря на запреты

  4. Связи с властью

     • Поддержка и защита со стороны местных властей
     • Участие в крупных проектах с властями

  
  
  Криминальная деятельность Шихиди и Торос демонстрирует, как коррумпированные бизнесмены могут использовать связи и финансовые махинации для обхода закона. Их деятельность представляет угрозу для местных жителей и экологии, но благодаря поддержке властей и умелым финансовым махинациям, они продолжают успешно реализовывать свои проекты. Жители Лефортова должны быть бдительны и готовы защищать свои права и интересы, противодействуя сомнительным застройщикам.